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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会公告
发布时间：2022年07月08日
2022年7月8日上午9时，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会在宁夏银川市兴庆区解放西路35号建发现代城金座7楼会议室召开，会议由黄河农村商业银行党委书记、董事长张志旗主持，自治区地方金融监管局、人民银行银川中心支行、宁夏银保监局的领导应邀出席会议，本行部分董事、监事出席了会议，本行高级管理人员、派驻纪检监察组人员、宁夏宁人律师事务所律师列席了会议。
本次会议到会的股东及股东代理人156名，代表股权数1,415,842,112股，占黄河农村商业银行股本总额的88.49%。经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案：
一、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案；
二、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案；
三、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；
四、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；
五、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度报告》的议案；
六、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案；
七、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》的议案；
八、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会成员2021年度履职情况评价报告》的议案；
九、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会成员2021年度履职评价及外部监事相互评价的报告》的议案；
十、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2022年投资计划》的议案；
十一、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2022年财务预算》的议案；
十二、关于修订《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
十三、关于修订《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
此外，会议听取了关于黄河农村商业银行2021年度主要股东承诺履行及大股东履职评估情况的通报。
本次会议经宁夏宁人律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和黄河农村商业银行《章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
2022年7月8日
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