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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议公告
发布时间：2025年04月09日
2025年4月9日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。
经与会董事审议、表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议董事会2024年度工作报告的议案；
二、关于审议2024年度财务决算报告（草案）的议案；
三、关于审议2024年度利润分配方案（草案）的议案；
四、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案；
五、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案；
六、关于审议《黄河农村商业银行2024年度全面风险管理报告》的议案；
七、关于审议《黄河农村商业银行2024年度大额风险暴露管理情况报告》的议案；
八、关于审议《黄河农村商业银行2024年末内部资本充足评估报告》的议案；
九、关于审议《黄河农村商业银行2024年度风险偏好、风险限额执行情况评估及2025年度风险管理策略、风险偏好、风险限额》的议案；
十、关于审议《黄河农村商业银行2024年度关联交易情况报告》的议案；
十一、关于审议《黄河农村商业银行2024年度内部控制评价报告》的议案；
十二、关于审议《黄河农村商业银行2024年反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案；
十三、关于审议《黄河农村商业银行2024年度流动性风险管理情况报告》的议案；
十四、关于审议《黄河农村商业银行2024年度科技金融服务工作情况的报告》的议案；
十五、关于审议《黄河农村商业银行2024年度绿色金融服务工作情况的报告》的议案；
十六、关于审议《黄河农村商业银行2024年度普惠金融服务工作情况的报告》的议案；
十七、关于审议《黄河农村商业银行2024年度养老金融服务工作情况的报告》的议案；
十八、关于审议《黄河农村商业银行2024年度数字金融服务工作情况的报告》的议案；
十九、关于审议《黄河农村商业银行董事会成员2024年度履职评价及相互评价报告》的议案；
二十、关于审议《黄河农村商业银行2024年度董事会经费决算报告及2025年预算方案》的议案；
二十一、关于审议《黄河农村商业银行2021-2025年发展规划》2024年实施情况自评估报告的议案；
二十二、关于审议《黄河农村商业银行2021-2025年IT战略规划》2024年执行情况自评估报告的议案；
二十三、关于召开黄河农村商业银行2024年度股东大会的议案；
二十四、关于拟定黄河农村商业银行2025年股份交易基准价的议案；
二十五、关于审议《黄河农村商业银行经营层2025年一季度经营情况报告》的议案；
二十六、关于提名吴永鹏担任黄河农村商业银行董事的议案；
二十七、关于审议申请自治区政府发行专项债补充资本的议案；
二十八、关于确定会计师事务所、资产评估公司对宁夏黄河农村商业银行股份有限公司清产核资结果的议案；
二十九、关于确定黄河农村商业银行2025年定向募股增加注册资本发行价格的议案；
三十、关于选聘主承销商、信用评级机构、律师事务所等中介机构为宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2025年发行次级债提供服务的议案；
三十一、关于确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为黄河农村商业银行2024年度审计工作备选会计师事务所的议案；
三十二、关于审议《黄河农村商业银行2025年对关联交易客户银川建发集团股份有限公司授信方案》的议案。
特此公告。
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月9日
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