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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
发布时间：2026年09月11日
黄河农商银行全体股东，各位董事：
经2026年9月11日召开的宁夏黄河农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议审议，决定于2026年9月29日召开宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2026年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2026年9月29日（星期二）上午9:00；
会议地点：银川市解放西路35号黄河农商银行总行会议室。
二、召开方式
股东或其委托代理人可以参加现场会议进行现场投票；自然人股东也可以通过黄河农商银行手机银行APP进行线上参会投票表决，黄河农商银行手机银行APP线上投票正式开始时间为2026年9月29日上午9:00，结束时间为2026年9月29日上午10:00。
三、参会人员
会议出席人员：截至2026年9月28日登记在册的本行股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要出具授权委托书及本人身份证原件）；本行董事。
会议列席人员：特邀自治区党委金融办、人民银行宁夏区分行、宁夏金融监管局领导；自治区纪委监委驻黄河农商银行纪检监察组；本行高级管理人员；本行聘请的律师。
四、会议审议及通报事项
（一）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
（二）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；
（三）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（四）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；
（五）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案；
（六）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股东承诺管理办法》的议案；
（七）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（八）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司独立董事薪酬方案》的议案；
（九）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2026-2030年发展规划纲要》的议案；
（十）关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算（草案）》的议案；
（十一）关于审议中卫香山村镇银行主发起行变更为黄河农商银行的议案；
（十二）关于黄河农商银行吸收合并中卫香山村镇银行的议案；
（十三）关于选聘为黄河农商银行吸收合并中卫香山村镇银行提供清产核资和资产评估服务的中介机构的议案；
（十四）关于审议宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股东会授权董事会办理吸收合并中卫香山村镇银行具体事项的议案；
（十五）关于审议发起设立的被投资机构相关事项的议案；
（十六）其他需要提交股东会审议的事项。
五、股东参会要求
（一）截至2026年9月28日登记在册的本行股东均有权出席股东会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行的股东；
（二）请于2026年9月28日下午5时前将股东参会确认书和授权委托书送达至本行联系人处（范本见附件1-4）。
联系人：惠怀伟火旭堂
联系电话：0951-6016709
六、会议登记方法
（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。
（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。
（三）异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。
七、其他事项
（一）本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
（二）各位股东如有其他需提交本次会议审议的议题，请2026年9月28日前将议案传真至本行董事会办公室。
（三）会议提前1小时进行签到，请参会股东及代理人于2026年9月29日（星期二）上午8:00前到达会议地点办理签到。
会务联系人：惠怀伟火旭堂
联系电话：0951-6016709
传真：0951-6021427
电子邮件：hhyhdshh@163.com
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
2026年9月11日
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