发布时间:2022年06月17日
黄河农村商业银行全体股东,各位董事、监事:
经研究,决定于2022年7月8日召开宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点
会议时间:2022年7月8日(星期五)上午9:00
会议地点:银川市解放西路35号建发现代城金座7楼会议室
二、召开方式
现场会议,现场投票。
三、参会人员
会议出席人员:截至2022年7月7日登记在册的本行股东或其委托代理人(因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要出具授权委托书及本人身份证原件);本行董事、监事。
会议列席人员:特邀自治区地方金融监管局、人民银行银川中心支行、宁夏银保监局领导;自治区监委纪委驻黄河银行纪检监察组;本行高级管理人员;本行聘请的律师。
四、会议审议及通报事项
(一)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案;
(二)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案;
(三)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案;
(四)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案;
(五)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度报告》的议案;
(六)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案;
(七)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》的议案;
(八)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会成员2021年度履职情况评价报告》的议案;
(九)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会成员2021年度履职评价及外部监事相互评价的报告》的议案;
(十)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2022年投资计划》的议案;
(十一)关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2022年财务预算》的议案;
(十二)关于修订《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司章程》的议案;
(十三)关于修订《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案;
(十四)关于黄河农村商业银行2021年度主要股东承诺履行及大股东履职评估情况的通报。
五、股东参会要求
(一)截至2022年7月7日登记在册的本行股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本行的股东;
(二)请于7月7日下午5时前将股东参会确认书和授权委托书送达至本行联系人处(范本见附件1、2、3、4)。
六、会议登记方法
(一)自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的,应当出具股权证、股东(代理人)参会确认书,并在参会时携带本人身份证。
自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出具股权证、授权委托书及股东(代理人)参会确认书,并在参会时携带代理人本人身份证。
(二)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出具股权证、股东(代理人)参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。
法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东(代理人)参会确认书、委托代理人身份证。
(三)异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。
七、其他事项
(一)本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
(二)各位股东如有其他需提交本次会议审议的议题,请按附件4要求提前将议案传真至本行董事会办公室。
(三)会议提前1小时进行签到,请参会股东及代理人于2022年7月8日(星期五)上午8:00前到达会议地点办理签到。
会务联系人:余兰
联系电话:0951-6016709
传 真:0951-6021427
电子邮件:hhyhdshh@163.com
附件:1.股东(代理人)参会确认书
2.法人股东授权委托书
3.法定代表人身份证明书
4.自然人股东授权委托书
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会
2022年6月17日
附件1∶股东(代理人)参会确认书.docx 附件2:法人股东授权委托书.docx 附件3:法定代表人身份证明书.docx 附件4:自然人股东授权委托书.docx
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